根据区委统一部署，区委第四巡察组于2020年10月19日至12月11日对三江公司党支部开展了巡察，并于3月18日进行了反馈了巡察意见，通报了有关情况。针对巡察反馈问题，三江公司党支部高度重视，认真研究，制定了整改方案，狠抓整改落实，取得了实效。现将巡察整改进展情况予以公布。

一、强化政治担当，认真部署巡察整改工作

三江公司党支部严格对照区委第四巡察组巡察反馈的意见和提出的建议，高度重视，完全赞同和诚恳接受巡察组的巡察反馈意见，以上率下、全员参与，以从严治党的政治自觉和壮士断腕的责任担当打赢整改“攻坚战”，以巡察问题整改的实效推动建章立制、推动工作落实。

（一）强化组织领导。成立三江公司巡察整改工作领导小组，由党支部书记、副董事长兼总经理徐铭同志任组长，对巡察整改负总责；副董事长兼副总经理刘庆安同志、副总经理许勇同志和监事会主席杨凯同志任副组长，具体推动巡察整改工作落实情况；公司各中层干部为小组成员，根据部门职责分工认领问题并整改解决。办公室设在综合管理部，主要负责巡察反馈问题的整改汇总、督察等工作。公司先后召开了巡察整改工作动员部署会、推进会、碰头会，巡察整改工作稳步推进。公司主要负责人履行“第一责任人”责任，多次主动向区委巡察办、巡察组汇报整改落实情况。

（二）抓实责任分解。经多次完善，形成了三江公司《关于落实区委第四巡察组反馈意见的整改方案》，根据《巡察反馈问题整改清单》，领导班子主动辨析问题，班子成员和部门负责人主动认领问题、划定责任，公司上下层层带动，深入分析查找问题的根源，制定巡察整改问题台账，逐项制定整改落实的举措，把整改事项落实到责任领导、责任部门和具体责任人，明确了完成目标和时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。

（三）严格责任追究。对整改工作采取定期督查的方式，全面掌握整改工作情况；对整改任务进行“挂号”，并实时跟进，完成一件，“销号”一件。同时，明确要求将整改情况纳入基层党建、领导班子、干部年度绩效考核中，对简单应付、推诿扯皮、整改不力的取消年度评先评优资格，坚决追责问责；对巡察组和群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改。

针对巡察组反馈的问题和提出的建议，我们坚持实事求是，分类整改，对有条件立即整改的，即知即改，务求改出结果，改出成效。对情况比较复杂的，明确整改的时限，认真分析研

究，有序推进整改。按照整改方案的推进步骤，明确了牵头领导和责任部门，逐条对照检查，逐件研究整改，确保区委巡察反馈的每个问题都有具体整改措施，每项整改措施都能得到有效落实。对巡察反馈的一些共性问题我们及时组织召开专题会统一部署安排，责任领导和责任单位多次碰头，督办推进，力求不留死角。在整改中促进了公司市场化转型的加速融合，充分体现了三江公司全体职工坚决整改的信心和意志，全体党员干部勇于担当的决心和能力。对照上级要求，结合工作实际，公司对有关的规章制度进行了全面细致的梳理，对已不符合实际的，过期的制度规章进行了废止和逐步更新，把建立和完善规章制度作为构建长效机制的关键环节，由综合管理部牵头，各部门联动，研究制定科学、管用、长效的工作机制，积极完善制度体系，全面强化制度执行，从根本上堵塞漏洞、解决问题。

二、整改进展情况及主要成效

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，三江公司党支部高度重视，真抓实改，但部分问题，仍需深化整改，具体情况如下：

（一）关于“区委区政府2020年“双十”城建项目、农村人居环境巩固提升三年行动计划和

现代农业科技产业园等重点项目的推进速度有待加快，针对实施过程中由于村民阻工导致施工单位出现“窝工”、项目实施进度不快等问题缺乏有效化解办法。”问题的整改。（此问题已整改完成）

（1）对现代农业园区主河路及都天庙路建设项目、广陵区2021年度农村水系连通轮浚生态治理工程项目、沙头蔬艺乐活小镇（滨江环线）等在建项目逐个对照工程内容，制定开竣工时间及详细靠实的进度计划。同时要求各参建方抽调人员组成项目领导小组，明确责任分工，确定责任主体；（2）督促施工方严格按照排定的施工计划执行，明确各分项工程完成的时间节点，并严格按照计划进度去执行；（3）在项目实施过程中每月定期召开2-3次项目推进会议，对遇到施工矛盾时，邀请项目牵头部门及属地政府参加会议，协商沟通解决，同时做好会议纪要。如因个人原因造成工期延误的则严肃处理。

（二）列入“双十”重点项目的沙头蔬艺特色小镇建设，面临用地性质限制，社会资本无

法寻找到盈利爆点，投资经营兴趣不大等问题，要强化攻坚克难的决心和信心。（此问题正在推进整改）

（1）经与自规局沟通，建设用地指标较难争取，目前规划方案正在缩减需要建设用地指标的内容，采取原建筑改建或装配式建筑来代替；（2）结合一号公路、耘果驿站，正在优化蔬艺特色小镇项目规划方案。

（三）虽然提出了始终坚持市场化、实体化的运营思路，但对于具体如何坚持和落实缺乏

深入思考和谋划，公司领导班子及中层人员在运作思路、落地举措和管理能力等方面需要进一步提高。（此问题正在推进整改）

（1）计划今年下半年赴外学习借鉴先进地区及国企的成功经验，系统谋划公司未来发展的目标定位和方法路径；（2）目前已聘请江苏尚鼎律师事务所及京洲联信扬州税务师事务有限公司帮助公司提高管理水平。

（四）对于公司有效资产少导致信用评级无法开展、公司外部强担保难以落实、与金融机

构谈判话语权小，融资难等问题缺乏有效破解办法。（此问题正在推进整改）

（1）已与工商银行、江苏银行等金融机构积极对接项目贷，截至目前已新增3个项目贷，完成放款2.8亿元；（2）区国资办正在推进相关国企为公司增资事宜。

（五）在落实区委区政府“在东南新城整理土地用于平衡现代农业园区基础设施建设资

金”的决策部署方面，大胆探索、先行先试不够。（此问题正在推进整改）

已聘请江苏中建业工程项目管理咨询有限公司提供咨询建议，目前正在与扬州润江生态农业有限公司、扬州日顿食品实业发展有限公司和扬州言蹊花卉有限公司沟通合作。

（六）未建立全覆盖的党风廉政建设体系。（此问题已整改完成）

（1）调整党风廉政建设工作领导小组，副董事长兼总经理徐铭任组长，副董事长兼副总经理刘庆安、副总经理许勇、监事会主席杨凯任组员，构建一级抓一级、层层抓落实、各司其职、协同推进的党风廉政建设工作格局；（2）制定2021年度公司党风廉政建设和反腐败工作方案，每月定期召开2次专题学习会议，领导班子、子公司主要负责人、各部门副职及以上中层干部签署了党风廉政建设责任书，全体职工签署了党风廉政建设承诺书；（3）党支部书记徐铭同志对全体职工（含子公司）进行集体廉政谈话2次，将党风廉政建设工作与日常业务工作紧密结合，规范党风廉政建设主体责任清单内容，强化“一岗双责”推进落实。

（七）未将落实党风廉政建设责任制情况作为民主生活会和述职述廉的重要内容；领导班

子成员党风廉政建设责任清单与分管工作结合不够紧密，未将党风廉政建设贯穿于工作始终；未将党风廉政建设覆盖到各子公司、参股三级公司。（此问题已整改完成）

（1）2021年4月9日召开三江公司党风廉政建设专题会议，党支部书记、副董事长兼总经理徐铭对公司目前的重大问题亲自过问，重点环节亲自协调；（2）领导班子及子公司负责人根据党风廉政建设责任清单，制定了各部门业务防控风险点，抓好分工范围内的党风廉政建设工作；（3）公司领导班子于2021年1月29日及2021年6月3日的民主生活会和述职述廉大会上，都将落实党风廉政建设责任制情况作为重要内容。

（八）民主生活会班子成员之间无相互批评内容；未对本人重大事项报告作出说明。（此

问题已整改完成）

（1）公司领导班子于2021年1月29日的领导班子民主生活会及2021年6月3日的巡察整改领导班子民主生活会上，学习了《关于党内政治生活的若干准则》及党员领导干部民主生活会的

相关规定，会上公司领导班子开展了批评与自我批评，接受批评建议的同志都作了表态；（2）公司领导班子于2021年4月递交了本人重大事项报告表至区委组织部。

（九）未严格执行“三重一大”决策事项制度，对大额度资金的使用没有作出明确界定。

（此问题正在推进整改）

（1）目前严格执行公司制度汇编“三重一大”集体决策管理制度，重要事项均召开董事会，会上严格按制度规范流程进行，建立会议记录责任机制，参会董事需对会议内容签字确认；（2）6月底前将召开董事会商讨大额度资金范围，待作出明确界定后重新修订公司《制度汇编》并严格执行“三重一大”集体决策管理相关制度要求。

（十）没有真正发挥党组织前置研究公司重大问题，参与公司决策，提高决策水平，防范

决策风险的作用。（此问题正在推进整改）

（1）目前正在制定党组织前置研究的职能和范围，完善和规范党组织前置研究职能的流程和程序；（2）待党组织前置研究的职能和范围通过后召开党支部支委会或支委会和董事会联席会议前置研究职能，不断提升决策水平、防范决策风险。

（十一）“三重一大”事项决策等未邀请派驻纪检监察组进行监督。（此问题正在推进整

改）

（1）目前正在修订公司“三重一大”事项决策相关制度，明确需邀请区纪委监委派出监察员办公室或园区党工委监督事项；（2）今后“三重一大”事项决策邀请派驻纪检监察组列席参加进行监督。

（十二）监事会对公司业务的调研深度和广度不够，对公司重大项目建设、重大投资决

策、大额资金使用等缺乏有效监督；对公司财务、董事、经理执行公司职务的行为监督力度不够，对关键岗位、重点领域人员进行廉洁从业、防范职务违纪违法方面的警示教育不够；日常监督检查工作开展不多，仅限于节前廉政提醒，没有开展日常监督检查和廉政提醒、任职提醒、谈心谈话等工作；内部监督制度流于形式，仅制定排查防控措施表格，没有与重点领域、关键岗位有效结合；监督制约的针对性和实效性不够强，日常教育监督管理不够，未建立常态化的内控、监督和提醒制度。（此问题正在推进整改）

（1）目前正在制定常态化的内控、监督和提醒制度，加强与财政、投融、项目、审计等其他部门的工作联系和信息沟通，形成监督合力，定期听取各职能部门汇报工作，开展日常监督检查工作；（2）监事会主席列席董事会，在监督检查中发现的一般性问题，督促企业自行改正，发现紧急重大问题，及时向区国资办报告，必要时直接向区政府报告；（3）3月和4月召开了监事会会议，协调监事会与企业其他部门的工作关系，通过参加会议、阅读文件、查询资料、实地察看、听取汇报、专项检查等形式履行监督职责；（4）截至目前不定期开展了党风廉

政专题会议，对各部门的防控风险点督促整改，对相关部门负责人定期约谈倾听整改进度及工作报告，对重点领域重点岗位的人或事进行谈心谈话、任职提醒、专项检查及廉政提醒。

（十三）2020年3至5月，三江公司存在超标准发放加班费的问题。（此问题正在推进整

改）

目前对超标准部分的加班费予以清退，清退人员数量3名，清退费用共计600元。

（十四）2020年度预算报表未单独列出工会经费预算。（此问题已整改完成）

2021年度预算报表已单独列出工会经费预算并组织财务人员学习《中华人民共和国预算法》。

（十五）三润水利无工会账户，工会福利从公司账户直接支出。（此问题已整改完成）

2020年12月向区总工会申请设立三润水利工会，并获得区总工会批复同意，2021年1月已成立三润水利工会并开立工会账户，组织财务人员学习公司工会管理相关制度。

（十六）个别报销凭证附件中，未见公函、费用明细单和电子算单。（此问题已整改完

成）

2021年4月份起补充了公务接待的电话联系单和相关情况说明，组织财务人员参加区财政局组织的预算绩效管理培训会议。

（十七）个别项目会计科目与发票备注不一。（此问题已整改完成）

我公司财务人员已于2021年4月将不一致的会计科目调整到位并组织财务人员增强专业知识学习。

（十八）个别培训费报销凭证附件缺少培训签到表、预算方案和培训通知，未使用公务卡

结算。（此问题正在推进整改）

同费用报支单位（农业园区）联系，予以补充相关凭证附件，组织财务人员学习《中央和国家机关会议费管理办法》。

（十九）三江农业和沿江旅游对划入前已存在的固定资产合计约2360万元一直未计提折

旧。（此问题正在推进整改）

正在对接沙头镇就相关固定资产进行核对交接；聘请专业审计公司进行资产盘点、清查、评估；按照会计核算要求进行补提折旧处理。

（二十）应收扬州市广陵沙头镇农工商总公司往来款1000万元进行了函证，回函金额与账

面金额存在900万元差额。（此问题正在推进整改）

向沙头镇农工商总公司发函要求及时调帐，目前沙头镇农工商总公司尚未回函；对无法协调解决的问题上报至国资办帮助解决。

（二十一）三江农业账面未确认沿江旅游和生态园科技长期股权投资。（此问题正在推进

整改）

2021年4月对沿江旅游长期股权投资账务进行调整；申请将三江公司对生态园科技100%股权转让给沙头镇，待国资办批准后实施。

（二十二）三江营水源生态保护提升工程、广陵区沙湾路、泰李路沿线绿化提升及节点打

造项目、沿江路两侧绿化提升及苗圃基地建设项目，未履行招投标手续。（此问题已整改完成）

目前未经招投标的工程手续已按照规范要完善了招投标流程，各阶段材料说明已经整理到位，并已经建档保存；同时公司正式建立招投标小组，集体研究决定招投标流程，同时保证招投标工作的公正、公平，所有招投标材料档案已建立完善。

（二十三）三江农业2020年购买了2辆公务用车，均未履行车辆购置审批手续。（此问题

正在推进整改）

（1）与相关职能部门协调对接，正积极解决；（2）公司正在完善公务用车管理制度。

（二十四）个别项目政府采购报销凭证附件未见政府采购协议，个别采购项目未在政府定点采购单位进行。（此问题正在推进整改）

针对个别政府采购报销凭证附件未见政府采购协议的项目，目前已将所有采购协议递梳理排查并交至财务管理部归档，对未在政府定点采购单位进行采购的项目正在补办相关手续。

（二十五）2019年和2020年董事会、班子会议记录均未见有关安全生产相关内容。（此

问题已整改完成）

（1）调整了公司安全生产工作领导小组，副董事长兼总经理徐铭任组长，副总经理许勇任副组长，各部门负责人任组员，领导小组成员明确责任，详细分工；（2）在2021年元旦、五一、端午等节日前期均已召开项目建设专项安全生产警示会议并开展安全生产大检查5次；

（3）对召开的会议及检查已做好相关台账资料。

（二十六）党支部领导核心作用发挥不充分，党的组织生活制度执行不严格，基层组织建设弱化，改革内生动力不足；落实主体责任不坚决，履行监督责任不扎实。（此问题正在推进整改）

（1）每月组织全体职工开展政治理论学习会议，成立三江公司领导干部读书班，增强和发挥党支部的政治领导作用，党支部书记于6月为全体职工上了1次专题党课，党支部书记和分管领导与下属职工已谈心谈话1次；（2）建立健全组织生活制度，每月至少举办党史学习教育活动1场，邀请专家或赴外参观学习，丰富内容活动及形式，目前全体党员及干部职工参会频次较高，党员的自觉性及组织观念不断提升；（3）计划组织全体党员7月赴外参观培训，加大党建操作实务；（4）今后党支部书记切实履行基层党建“第一责任人”职责，加强对党员队伍监督及教育管理。

（二十七）未将党建工作总体要求纳入公司章程；未明确党组织在决策、执行、监督各个环节的权责和工作方式；未把党的领导融入公司治理各环节、内嵌到公司治理结构中。（此问题正在推进整改）

（1）目前拟定专题报告至区国资办，请求修改公司章程；（2）报告中明确党组织职权，完善党组织机构设置和人员配置；（3）今后将建立“双向进入、交叉任职”的领导体制，完善参与重大事项决策的程序。

（二十八）未严格认真核算党费交纳标准。（此问题已整改完成）

2021年4月根据市委组织部扬组发【2016】28号《关于进一步规范和加强全市党费收缴使用和管理工作的意见》的规定，重新核算公司党员每月党费缴纳标准并按最新标准缴纳。

（二十九）支部凝聚力不够强，党建组织力量不足、党务专业化程度偏低；党支部会议活

动大多为理论学习，缺少创新，流于形式，与新形势发展需求存在较大差距；党员争先创优意识不强，先锋模范带头作用不够。（此问题正在推进整改）

（1）制定《三江公司2021年全年党建学习计划》，组织开展多元化党建活动，不断增强工作的规范性、形式的多样性、成果的实效性，着力打造一支有凝聚力的队伍；（2）今年已发展积极分子1名，预备党员1名，不断壮大公司党支部力量，不断增强公司党支部的凝聚力、战斗力；（3）已邀请专家授课、赴外培训学习、借鉴其他优秀国企党建特色亮点工作等方式，不断提升公司党务专业化水平；（4）加强思想教育，提高党员干部的政治素养和争先创优意识，通过有效的组织形式和良好的活动载体，为党员先锋模范作用创造条件。

（三十）查阅2019年和2020年基层党组织活动情况综合记载簿，党支部概况、党支部任

期目标、党员联系群众、流动党员情况等未记录填写；《基层党组织活动情况综合记载簿》、党员学习笔记记录笔迹不一致，存在后补现象，如1月18日出现“疫情在家”字样。（此问题已整改完成）

（1）4月制定了党支部年度工作计划，明晰工作目标、细化活动方案、排定学习内容；

（2）目前由专人负责记载工作，将基层党组织活动情况综合记载簿中的党支部概况、党支部任期目标、党员联系群众、流动党员情况等记录填写完整；（3）每月督促并抽查党员学习记录本，并将此项纳入党员年终评优考核。

（三十一）子公司江园园林招聘行政、项目经理、驾驶员等职位，仅有招聘简章及应聘人

员的个人简历，未见其他材料。（此问题已整改完成）

（1）2021年5月梳理补充行政人员、司机、项目经理及财务人员的招聘流程台账资料；

（2）对招聘中所有报名人员及录用人员的资料全部归入2020年人事档案中；（3）目前正完善公司招人用人的相关规章制度。

三、推动持续整改的目标和思路