根据区委统一部署，2020年10月19日至12月11日，区委第四巡察组对运和城投集团党委进行了巡察。2021年3月19日，区委巡察组向运和城投集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布：

一、整改工作组织情况

集团党委高度重视区委第四巡察组反馈意见，把巡察整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，学深悟透区委有关巡察工作精神，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保区委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。

一是统一思想认识，加强组织保障。集团党委专门成立巡察整改落实工作领导小组，党委书记、董事长徐质然同志任组长，党委副书记、总经理任唯伟同志任副组长，其他班子领导为成员，领导小组下设办公室，切实加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。第一时间组织开展集团巡察反馈动员会，将巡察反馈意见和徐质然同志代表集团党委在巡察反馈意见会上的表态发言材料，以党内公开形式下发，召开党委会对整改落实工作进行专题研究，进一步统一集团上下思想认识，切实增强抓好整改落实工作的思想自觉和行动自觉。

二是明确目标措施，层层压实责任。针对反馈意见，集团党委逐条讨论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。对具体问题明确了牵头领导、责任部门，各牵头领导会同责任部门及时研究整改措施。

三是注重标本兼治，建立长效机制。在整改落实中，注意分清主次，紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，带动相关问题解决，提高整改效率。坚持把巡察整改与持续改进作风、改进工作、提高党建科学化水平紧密结合、统筹推进，发挥整改对工作的推动作用，注重解决体制机制方面存在的问题，把整改成果常态化、制度化。

二、整改落实情况

（一）关于“对改革发展大局把握不够准。对“区委、区政府全面深化国有企业改革，目的就是要以改革为动力，做强做优做大广陵国有企业，打造广陵经济发展新增长极”的战略意图，理解不深、把握不准、运用不实，缺乏宏观把握，缺乏系统长远、清晰的规划，满足于完成既定任务，满足于上级交办，缺少发展的内驱力。”问题的整改。（此问题正在推进整改）

（1）截至目前，在区委区政府的关心支持下，扬州市城控集团已初步同意助力运和城投集团评级提升AA+事项，但由于外部市场正处于强监管下，下一步将与评级公司、扬州市城控集团进行深入探究，寻找合适路径，争取明年有所突破；（2）在融资方式、融资成本方面，运和城投集团在遵循供求规律的基础上，采取公平竞争的策略、有效的财务管理手段以及政策性银行的价格对比优势，形成金融机构间良性竞争的局势，促使绝大部分金融机构在合规的前提下合理让价，同时加强对中介机构的招投标管理，极大地优化了融资综合成本，目前已取得明显成效，下一步将持续完善优化。

（二）关于“攻坚克难精神不够强。对集团发展的难点、痛点、堵点问题，不敢啃硬骨头、不愿触及深层次矛盾，市场开拓能力不足，实体化运作和市场化项目偏少。”问题的整改。（此问题已完成整改）

（1）制定“十四五”集团发展规划，积极向市场化运作发展；（2）努力拓展市场化业务，多次参与扬州市的土拍活动，迈出了市场化第一步，为进军房地产市场打下坚实基础；（3）围绕2021年“双十”城建项目，研判各个项目，分析难点和矛盾点，积极寻求相关职能部门、属地政府解决老百姓的矛盾，共同维护社会稳定，体现国企责任，发挥国企担当。

（三）关于“贯彻落实举措不够实。对区委区政府出台的全局性文件政策规定，以文件套文件、以会议落实会议的情况较多，结合集团实际工作的具体行动和靠实措施偏少。运和公司和城投公司统一划归城投集团后，“整合”未“融合”，两大板块目前仍然是各管一块，业务板块没有完全打通，整合后的资源优势和平台作用未能彰显。安全生产意识重视不够，集团公司董事会和党支部会议记录均无安全生产的相关内容，安全生产教育学习、提醒及工作部署不到位。”问题的整改。（此问题已完成整改）

（1）精简会议、文件，改善文风、会风，改进对会议文件的依赖，结合企业实际改进推动工作的方式方法；（2）将集团内设部门进行重新设置，统一人员调配、工资待遇等内容；（3）截至到目前共进行过6次安全例行检查，2次安全专项检查、召开了2次安全生产专题会议，进行了1次消防安全演练。

（四）关于“党风廉政建设基础薄弱。集团党支部书记对党风廉政建设工作认识不足，思想重视不够，工作开展不扎实，没有开展专题理论学习，没有将落实党风廉政建设责任制的情况列为民主生活会和述职述廉的重要内容，没有建立相应的检查考核制度，没有将党风廉政建设工作渗透延伸到各子公司，没有形成全覆盖的党风廉政建设体系。”问题的整改。（此问题已完成整改）

（1）强化党员干部和员工教育监督，开展系列党风廉政教育，组织召开“一把手”上廉政党课及相关廉政教育活动，加速推进公司党风廉政建设；（2）规范民主生活会和领导班子述职述廉工作,强化集团综合部党风廉政建设职能，加强集团及子公司党风廉政工作的日常管理以及督查督办。

（五）关于““一岗双责”意识淡化。班子成员的教育监督管理较薄弱，对分管部门关键岗位、重点领域人员廉洁从业、防范职务违纪违法方面的警示教育次数偏少，没有真正形成内控管理的工作合力。廉政风险排查停留于表面，未深入渗透到重点领域、重点部门和关键环节的业务工作中。”问题的整改。（此问题已完成整改）

（1）拟定2021年度《运和城投集团党委全面从严治党主体责任清单》《运和城投集团领导班子成员“一岗双责”责任清单》；（2）召开多次党风廉政专题会议，观看警示教育片，参观廉政书画展，加强集团上下廉政意识；（3）“监事会、部门、职工”三方联手，“教育、公开、问责”三管齐下，针对重点领域、重点部门和关键环节加强监管，弥补思想、制度、流程漏洞。

（六）关于“监督制约机制缺失。集团未制定“三重一大”集体决策制度，在“三重一大”事项的范围、决策方式和决策程序等方面均没有具体可操作的细化规定。“三重一大”事项未及时邀请派驻纪检监察组进行监督，主动接受监督意识不强。集团内部民主意识不强，事前沟通酝酿不够充分。”问题的整改。（此问题已完成整改）

（1）拟定集团《关于建立健全运和城投集团“三重一大”决策制度实施办法》文件，不断完善“三重一大”各项配套制度；（2）完善《运和城投集团董事会会议制度》文件,确保董事会高效运作和科学决策；（3）集团监事会加强对集团各部门、子公司监管。积极与派驻纪检监察组对接，邀请参加“三重一大”重要工作会议，提升主动监督意识。

（七）关于“公务用车管理不规范。”问题的整改。（此问题已完成整改）

（1）2021年5月已制定集团公务用车管理制度，对公车使用管理、用油管理、维修、保养管理、年检、理赔管理以及纪律规定等进行规范；（2）公车设专人管理，严格用车审批流程，用车前填写公车使用登记表，明确用车事由、用车路线、用车时间，并经分管负责人审核，主要负责人审批后报综合管理部备案，统一派车，公车使用完后需到综合管理部办理还车手续。

（八）关于“未严格执行政府采购制度。”问题的整改。（此问题已完成整改）

（1）已组织相关人员认真学习《政府采购环节操作规范》及相关政府采购制度，严格按照文件要求，规范申请、审批、招采、领用流程。采购前各部门负责人需要填写固定资产购置申请单，并报分管负责人审核，主要负责人审批后报综合管理部备案，由专人负责采购，全程留痕，采购到位后，经办人员要抓紧完善手续，根据财务有关规定及时报销列支；（2）严格执行集团办公用品管理制度，综合管理部指定专人负责，办公用品的购置遵循“满足工作需要，不追求高档次，节约经费开支”的原则，规范办公用品、固定资产等领用手续。

（九）关于“预算管理不规范。2017年至2019年，城投集团及其下属子公司均未编制预算，2020年仅有预算报表，没有上级对预算报表的审批文件。”问题的整改。（此问题已完成整改）

2021年已按照国资办要求编制集团及其子公司预算报表，由各部门及子公司上报数据，财务审计部负责统一审核汇总，报集团经营层同意、董事会审批定稿后报送至国资办。目前已报送国资办待批复。

（十）关于“固定资产管理不规范。”问题的整改。（此问题已完成整改）

（1）2021年3月已对集团所属资产进行排查梳理，并且建立固定资产台账，做到有物必登，不重不漏；（2）已建立固定资产管理办法，定期对固定资产进行清查盘点，每半年至少与财务账面核实盘点一次，全面掌握并真实反映固定资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符；（3）与财务部门合作，在2021年4月已彻查集团账面固定资产明细，对不属于本集团公司管理的资产，按规定履行报批手续调整账面资产；（4）严格按规定权限履行报批程序，按“三重一大”事项履行集体决策程序；（5）严格按照集团决策，尽快盘活固定资产，使固定资产保值、增值，走公开招租程序，并报上级主管部门。

（十一）关于“会计基础工作不规范。”问题的整改。（此问题已完成整改）

（1）进一步加强内部会计管理制度的落实，强化会计人员的思想认识和责任担当；（2）组织会计人员定期培训学习，营造互相帮助、比学赶超的良好学习氛围，提升集团会计人员专业素质。

（十二）关于“经费支出审批不规范。”问题的整改。（此问题已完成整改）

进一步加强经费支出的审批审核，尤其是对各个合同、发票上面的内容、金额做好核对核实，提醒各业务部门完善各支出流程审批、签字的规范性。

（十三）关于“财务人员配置不规范。城投集团财务部财务人员既是记账员，又是复核人，同时又是出纳员，违反不相容岗位不得兼任的规定。”问题的整改。（此问题已完成整改）

严格按照会计准则要求规范财务人员配置。目前运和本部出纳员姜绍静、复核人陈婕、记账员龚璇；运新、世邮公司出纳员韩静、复核人王健、记账员姜绍静；绿扬、运盛、运恒、北洲公司出纳员龚璇，复核人陈婕，记账员姜绍静；运宏、运顺、广陵城投出纳员蒋萍、复核人陈婕、记账员姜绍静；新绿、广通、广顺公司出纳员杨梅、复核人陈婕、记账员姜绍静。

（十四）关于“工程项目未建立工程台账。根据相关规定要求，工程合同订立后，项目建设单位依据合同建立工程台帐。城投公司未对实施的工程项目建立工程台账、运新保障房公司拆迁安置房项目未提供项目工程台账。”问题的整改。（此问题已完成整改）

（1）采购信息化平台软件，目前软件已上线运营，相关工程项目的信息已录入至信息化平台，形成纸质与电子档案共存的形式；（2）已建立档案管理制度，设有专岗和备岗管理档案，档案管理专员积极参加相关档案管理的相关培训以提升档案管理的专业性；（3）档案管理将进行多部门覆盖，目前已与财务部门汇总项目的付款记录，以提升档案管理的全面性。

（十五）关于“工程项目核算不规范。”问题的整改。（此问题正在推进整改）

集团公司针对该问题现已上线项目信息化平台，已派专人初步建立了工程项目台账，我公司正在严格按照相关要求对所有工程项目台账完善数据。

（十六）关于“履行拆迁资金拨付监管职责不到位。”问题的整改。（此问题正在推进整改）

2019年1月文峰路西侧拆迁款支付至文投公司账户后，丁美华等人在建设银行开立惠存通理财产品定期2年，现跟踪文峰街道办查明原因已经取得情况说明。

（十七）关于“对子公司资金账户监管不力。资金结算中心银企直联账户尚未完全上线到位，未对集团与下属子公司的资金账户统一监管。资金实时归集、统一调配和集中运营管理没有落实到位。”问题的整改。（此问题正在推进整改）

运盛、运恒、北洲、世邮新设子公司在浪潮资金系统中上线资金模块，现在正在联系兴业银行、江苏银行、农行重点推进银企互联上线，目前账户集中管理协议已签立并提交至各家银行，下一步将继续跟踪进度尽快完成上线工作。

（十八）关于“资金使用、担保风险防控措施不足。”问题的整改。（此问题正在推进整改）

（1）已安排专人草拟相关制度和条例，下一步将进一步研究讨论形成正式稿；（2）每月跟踪被担保单位的还款情况以及到期续保问题，截至目前，被担保单位信用度良好，无逾期记录；（3）已建立对外担保台账，下一步将进一步核定担保额度、压降担保金额；（4）专人管理银行U盾和印鉴章。

（十九）关于“对党建工作重视不够，缺乏计划性、系统性。对党建工作的重要性认识不足，政治理论学习较少，学习形式单一，学习不深入、不全面、不细致，党支部学习缺少计划性、系统性。”问题的整改。（此问题已完成整改）

（1）制定了集团全体党员年度学习计划方案,结合集团实际及区级文件，制定可操作、有时效、全方位的党员年度学习计划；（2）结合建党100周年，开展多场党史学习教育活动，通过多种方式，丰富集团党建活动；（3）注重党员发展，目前已发展4名积极分子成为发展对象人选。

（二十）关于“党组织引领作用有待加强。未将党建工作总体要求纳入公司相关章程，未明确党组织在集团决策、执行、监督各个环节的权责和工作方式，未有效落实党组织研究讨论重大问题前置程序，存在以行政会议代替党组织会进行决策。”问题的整改。（此问题已完成整改）

（1）将党建工作纳入公司相关章程，切实落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位，推进集团优化升级、实现持续健康发展；（2）集团党委已组织召开党委会，专人完善党委会记录。

（二十一）关于“对意识形态工作重视程度不够，未专题研究意识形态工作，未将意识形态工作纳入班子成员述职报告中。”问题的整改。（此问题正在推进整改）

计划召开党委会专题研究意识形态工作，增强集团意识形态工作重视度。

（二十二）关于“城投集团党支部书记、副书记、组织委员调离集团后，支部未及时进行改选，党支部形同虚设。”问题的整改。（此问题已完成整改）

目前已设立2个支部，支部书记及委员班子已配齐。

（二十三）关于“集团公司党组织不清楚其24个子公司党组织建设及党员管理情况。”问题的整改。（此问题已完成整改）

目前将有实际运营控制的子公司党员成立了运新党支部。

（二十四）关于““三会一课”开展不正常，党支部未按规定开展“党员统一活动日”等党员教育活动。”问题的整改。（此问题已完成整改）

（1）制定了《集团支部进一步规范“三会一课”工作意见》，支部成立后，指导支部“三会一课”的日常开展；（2）集团党委将定期对支部开展“三会一课”工作进行督查；（3）上半年党费缴纳已严格按照组织部下发的《关于进一步规范党费收缴和管理工作的通知》，按照国企人员党费收缴细则进行测算；（4）上半年党员发展流程，以党员发展全流程作为发展党员的指导工作手册，已通过组织部审批。

（二十五）关于“集团人员招聘制度、人才引进制度缺失，会议讨论不健全、不规范。选拔的资产管理、投融资、财务、招商经营、工程建设等业务技术人才针对性不强。”问题的整改。（此问题正在推进整改）

（1）已强化集团人才招聘、引进管理制度，坚持“尊重人才、公开选拔”，“统筹规划、重点突出”，“能力为先、德才兼备”，“择优录用、规范管理”的原则，以人才引得进、留得住、能发展为目标。2021年1月集团本着公平公正的原则向社会公开招聘工程、财务等专业技术人才，为集团发展添砖加瓦；（2）已组织相关人员前往区人社局、区国资办学习人才招聘及引进相关制度、流程，提升规范化和针对性；（3）制定集团董事会议事规则及干部选拔任用相关规定，坚持党管干部原则和干部选任标准，严格执行干部选任程序，公平公正，形成靠制度管人、按制度办事的良好机制。

（二十六）关于“监事会职能定位不够明确，缺乏有效的议事规则，日常监督检查工作开展不多，仅限于节前廉政提醒。对公司财务、董事、经理执行公司职务的行为监督力度不够，对企业规范执行招投标制度、规范发放工会福利等方面督查不严。”问题的整改。（此问题正在推进整改）

（1）组织召开3次党风廉政专题会议及专题活动，组织观看警示教育纪录片，推升集团上下廉政意识；（2）集团监事会针对项目、资金等关键环节，开展现场巡察，谈心谈话等活动；（3）健全完善监事会工作制度，加强日常性监督检查，邀请派驻组参加集团“三重一大”事项决策，针对相关问题，及时向董事会汇报相关问题情况。针对公司项目投资流程进行全程动态监管，对项目立项、投资、审计等关键环节随时检查并要求相关部门报告情况，严抓廉政风险点。

三、下一步整改工作打算

下一步，集团党委将认真贯彻落实区委巡察工作要求，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

一是落实“两个责任”，推动全面从严治党向基层延伸。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，认真学习、深入贯彻《中国共产党巡视工作条例》关于落实“两个责任”的新要求，健全完善落实“两个责任”工作机制，督促各级党组织负责人牢固树立党风廉政建设主体责任意识，切实履行“一岗双责”，负起全面领导责任。支持纪委聚焦主业主责、履行监督职责，用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小，推进全面从严治党从宽松软走向严紧硬。

二是坚持常抓不懈，确保反馈意见件件落实到位。集团党委坚持目标不变、力度不减，紧扣区委第四巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹;对还未整改到位的问题，紧盯不放、一鼓作气，加大力度、加快进度，以钉钉子精神抓紧整改到位;对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角、全部到位。同时，主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

三是加强建章立制，巩固扩大整改成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。建立健全各项规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建作风建设的长效机制，真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进全集团党员干部作风转变的过程，成为推动经济社会稳健发展的过程。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话82186882；电子邮箱1658508490@qq.com。